中捷资源： 关于第一大股东向其实际控制人协议转让股份暨第一大股东发生变更的提示性公告

  中捷资源: 关于第一大股东向其实际控制人协议转让股份暨第一大股东发生变更的提示性公告

  证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2024-067

  中捷资源投资股份有限公司

  关于第一大股东向其实际控制人协议转让股份

  暨第一大股东发生变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  资源”）第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉

  环恒捷”）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限

  公司（以下简称“玉环国投”）签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129,605,889

  股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）以1.35元/股的价格，通过协议

  及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控制股权的人、无实际控制人状

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否能

  公司于2024年9月20日收到第一大股东玉环恒捷的通知，玉环恒捷与其实际

  控制人玉环国投于2024年9月19日签署了《股份转让协议》，玉环恒捷以协议转

  让方式将其持有公司129,605,889股无限售条件流通股份（占公司总股本10.75%）

  本次协议转让前本次协议转让后

  股东名称股份性质持股比例持股比例

  持股数（股）持股数（股）

  （%）（%）

  无限售条

  玉环恒捷129,605,88910.7500

  件流通股

  无限售条

  玉环国投00129,605,88910.75

  件流通股

  上述股份协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中

  开募集股权互助基金，企业管理咨询服务，商务咨询服务。（未经金融等监

  管部门批准，不可以从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

  源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；酒店管理；停车

  场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；办公服务；商务代

  理代办服务；电子专用材料制造；金属工具制造；通用零部件制造；非居住

  房地产租赁；生物基材料制造；生物基材料销售；土地整治服务；水污染治

  理；城市绿化管理；房地产经纪；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；汽

  车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种

  设备制造）；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属

  切削机床制造；数字控制机床制造；金属成形机床制造；建筑工程用机械制造；

  （除依法须经批准的项目外，

  玉环恒捷与玉环国投于2024年9月19日签署了《股份转让协议》（以下简称

  甲方（转让方）：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）

  乙方（受让方）：玉环市国有资产投资经营集团有限公司

  公司总股本10.75%，以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙方同意受让甲方所

  民币174,967,950.15元（大写：壹亿柒仟肆佰玖拾陆万柒仟玖佰伍拾元壹角伍分，

  注：遵照《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的规定的

  前提下各方经协商后都同意，标的股份的转让价格为1.35元/股，该价格不低

  于规定的交易对价下限，即本协议签署前一个交易日（2024年9月18日）中捷

  资源证券交易市场收盘价的90%（协议签署前一个交易日2024年9月18日，中捷资

  转让标的股份数量（股）转让比例股份转让价款（元）

  公司深圳分公司（以下简称“证登公司”）办理完成股份过户交割手续（股份过

  户交割系指证登公司出具过户登记确认文件，以下简称“过户登记手续”）前，

  上市公司发生除权事项的，则本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应

  调整，但本协议约定的股份转让价款总额不发生明显的变化；如果在该等期间内，上市

  公司发生除息事项的，则本协议约定的标的股份数量不作调整，标的股份的每股

  担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。各方另有书面约定的除外。

  市公司现行章程之任何规定相抵触，或构成对章程的违反、不履行或不能履行，

  或按其规定需要取得任何同意；(2)导致在任何协议、许可或别的文件项下对甲

  方及上市公司有约束力的任何权益负担；(3)与甲方及上市公司有约束力的任何

  协议、许可、承诺或别的文件的任何约定相抵触，或构成该等协议、许可、承诺

  或其他文件的约定的违反、不履行或不能履行；或(4)与对甲方及上市公司有约

  束力的任何法律、法规、判决或命令相抵触，或构成该等法律、法规、判决或命

  或股份权属纠纷；不存在未了结或可预见的诉讼、仲裁或其他争议或被质押、司

  置进行协商、不得与本协议之外的任何第三人就该等事项签署任何协议、合同或

  本协议和其他各份交易文件，以及履行其在该等协议及文件项下的各项义务的完

  授权签署和履行本协议和其他各份交易文件，而且上述行动保持完全有效。在本

  解除。本协议因任何原因解除的，除本协议另有约定外，甲方应当于本协议解除

  让交易，则该方应被视作违约方，违约方应当按照股份转让价款的万分之五按日

  向守约方支付违约金，且守约方有权要求继续履行义务、采取补救措施或解除本

  协议。前述约定的违约金不足以弥补守约方因违约行为遭受的损失的，守约方有

  付而未付股份转让价款金额的万分之五按日向甲方支付违约金；乙方明确拒绝支

  付股份转让价款超过30日的，甲方有权以书面形式通知其他方终止本协议，本协

  议自该终止通知送达其他方之日起即行终止。甲方应当于本协议终止后5日内扣

  除乙方届时应付未付的违约金（如有）后向乙方退还已支付的全部款项；乙方应

  当于收到甲方前述退还款项后5个工作日内，按照股份转让价款总额的10%向甲方

  支付违约金。前述约定的违约金不足以弥补甲方因违约行为遭受全部损失的，甲

  的，每延期一日，应当按乙方已支付股份转让价款金额的万分之五按日向乙方支

  付违约金。如果因甲方原因未按本协议约定完成所涉及的相关过户登记手续超过

  其他方之日起即行终止。甲方应当于本协议终止后5日内退还乙方已支付的全部

  款项，并按照股份转让价款总额的10%向乙方支付违约金。前述约定的违约金不

  足以弥补乙方因违约行为遭受全部损失的，乙方有权就其遭受的全部损失向甲方

  未能实施的，则视为该方违约，守约方有权解除本协议，违约方应当按照股份转

  让价款总额的10%向守约方支付违约金。前述约定的违约金不足以弥补守约方因

  份被司法冻结或其他权利限制，无法全部完成过户登记手续，则视为甲方违约，

  乙方有权解除本协议，甲方应当于本协议解除后5日内退还乙方已支付的全部款

  项，同时甲方应当按照股份转让价款总额的10%向乙方支付违约金。前述约定的

  违约金不足以弥补乙方因此遭受全部损失的，乙方有权就其遭受全部损失继续向

  以书面或口头方式向其他方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料）负有保

  密义务，各方应约束其雇员及其为本次股份转让所聘请的中介机构及其项目成员

  损方承担对应赔偿及相关责任，前述赔偿以实际损失为限，包括直接损失和间接

  商方式迅速解决。如果在争议产生后30日内，各方仍不能以协商方式解决的，任

  本协议任何一方发出的通知或信件等都须采用书面形式，并由发出方法定代

  表人/执行事务合伙人或授权代表签字，以专人送达、挂号信函或传真发送的方

  式发送给对方指定的联系人或其他收件处。如以专人送达，以签收日期为送达日

  期；如以挂号信函发送，信件交付邮局后第7日视为送达；如以传真发出，则传

  本协议一式陆份，甲方持有壹份，乙方持有壹份，其余用于申请报批、备案

  根据《玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其《补充协

  议》之相关约定，除《中华人民共和国合伙企业法》和合伙协议约定的需要全体

  合伙人都同意决定通过的事项外，其他合伙企业的经营决策必须经代表三分之

  二以上的出资比例的合伙人决定通过。目前，玉环事成企业管理有限公司认缴出

  资比例为2%，玉环国投认缴出资比例为98%。因此，根据《合伙协议》约定，玉

  本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及

  向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控制股权的人、无实际控制人状态，

  不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不存在损害上市公司及其他股东

  本次权益变更后，玉环恒捷不再持有公司股份，玉环国投受让股份后，成为

  股份管理暂行办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》

  项》第四十六条“重整投资人取得上市公司股份后成为控制股权的人、实际控制人的，

  接持有的上市公司股份。上市公司控制股权的人、实际控制人未发生变更的，其控股

  股东、实际控制人应当承诺所持上市公司股份在重整计划执行完毕后的三十六个

  月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份。如控制股权的人、

  实际控制人在重整时取得股份的，参照前款规定执行。重整计划执行完毕时，上

  市公司披露无控股股东、实际控制人的，其第一大股东及其最终控制人应当比照

  控股股东、实际控制人遵守本条前两款规定。前述规定外的其他重整投资人应当

  的上市公司股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，不受本

  条规定的限制。”之规定，本次股份协议转让双方存在控制关系，玉环国投对玉

  受让方玉环国投在受让股份后将继续遵守法律和法规关于股份减持的相关要

  求，若未来发生相关权益变动事项，信息公开披露义务人将依照有关规定法律法规履行信

  转让的情形。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券

  登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注相关事项

  的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息公开披露义务，敬请投资者关注

  中捷资源投资股份有限公司董事会

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